Les États-Unis sanctionnent une entreprise de Vancouver pour coopération présumée avec le Hezbollah
Une entreprise de Vancouver a été sanctionnée par le gouvernement américain pour avoir prétendument travaillé avec un réseau de 100 millions de dollars accusé de financer le Hezbollah soutenu par l’Iran.
Seven Seas for International Trading and Logistics a été ajouté à la liste des sanctions américaines pour les voyages visant 16 personnes et entités au Moyen-Orient et au Canada.
Les amendes accusent le fondateur et PDG de la société britannique Raoof Fadel, basé au Qatar et affilié à « l’équipe financière du Hezbollah ».
Les dossiers de l’entreprise obtenus par Global News montrent que la société canadienne autorisée a été enregistrée en Colombie-Britannique en 2022 et opère toujours sous le nom de 1380892 BC LTD.
Ses directeurs sont répertoriés sous le nom de Fadel, ainsi que Mohamad Wehbe et Ahmed Wehbe, tous décrits dans les archives comme résidents du Qatar.
En plus de sanctionner leur entreprise de Colombie-Britannique, le Trésor américain a également imposé des sanctions à Fadel et Mohamad Wehbe, tous deux citoyens libanais.
Ils n’ont pas pu être contactés pour commenter.
L’enregistrement de la société a été réalisé par un cabinet de conseil de Winnipeg, tandis que son adresse enregistrée est celle d’un cabinet d’avocats de Vancouver, selon les dossiers.
Ni l’un ni l’autre n’ont répondu aux demandes de commentaires dans les délais.
L’entreprise n’est pas agréée au Canada. Ni la Colombie-Britannique ni le gouvernement fédéral n’ont répondu aux demandes de commentaires sur la question.
Le Hezbollah fait partie de ce que l’on appelle « l’axe de la résistance » iranien, un groupe de groupes armés extrémistes qui servent les intérêts de Téhéran à travers le Moyen-Orient.
Groupe terroriste inscrit sur la liste canadienne, qu’il qualifie de « groupe chiite radical », le Hezbollah fait partie du conflit actuel lancé par les États-Unis et Israël le 28 février.
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Les agences de sécurité nationale du Canada signalent depuis longtemps qu’un réseau international de collecte de fonds du Hezbollah opérait dans le pays.
L’alerte de financement du terrorisme lancée par le Canada en 2022 mettait en garde contre les activités du Hezbollah.
Il a averti qu’après l’État islamique, le Hezbollah était le groupe terroriste international le plus fréquemment rencontré qui transférait de l’argent à travers les frontières.
Une grande partie de l’argent est allée au Liban, souvent écoulée via la vente de voitures, écrit CANAFE dans son avertissement aux institutions financières.
En janvier, Global News a rapporté qu’un concessionnaire automobile libanais vivant en Ontario avec un permis de travail, Fahed Sowane, aurait détourné de l’argent « au profit du Hezbollah ».
Même si Sowane, qui nie les allégations, risque d’être expulsé en raison de ces allégations, les mesures de répression liées au Hezbollah sont rares au Canada.
“Les gouvernements doivent faire davantage pour garantir que le Canada ne soit pas utilisé comme refuge par l’État islamique d’Iran et ses mandataires pour menacer la sécurité mondiale et cibler les citoyens”, a déclaré Nico Slobinsky du Centre pour les affaires israéliennes et juives.
“Nous réclamons des mesures d’application de la loi plus strictes, une surveillance accrue et l’élimination des acteurs liés au gouvernement opérant au Canada, ainsi que des mesures plus fermes pour perturber tout soutien financier ou logistique aux organisations terroristes désignées.”
Cela inclut le respect de la récente promesse du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, selon laquelle la province ne sera pas un refuge pour les criminels de guerre et veillera à ce qu’ils soient poursuivis et confisqués.
« Plans financiers du Hezbollah »
En pleine guerre contre l’Iran, les États-Unis ont annoncé vendredi qu’ils sanctionneraient une entreprise britannique pour son rôle présumé dans le réseau dirigé par Alaa Hamieh, qu’ils qualifient de « financier du Hezbollah ».
Hamieh, qui détient des passeports libanais et canadien, « possède, directement ou indirectement, de nombreuses sociétés liées au Hezbollah », a indiqué le Trésor américain.
“Alaa Hamieh supervise un réseau de sociétés, contrôlées par des membres de sa famille et des associés proches, qui disposent et collectent de l’argent pour l’équipe financière du Hezbollah.”
Implanté au Liban, en Syrie, en Pologne, en Slovénie, au Qatar et au Canada, le réseau a été impliqué dans des projets « estimés permettre le détournement de 100 millions de dollars à partir de 2020 », précise-t-il.
“Ce réseau représente une source de financement importante pour le Hezbollah, qui continue de recourir à la violence malgré les appels au désarmement.”
Le directeur de la société BC, Fadel, “est impliqué dans de nombreux projets avec Alaa Hamieh et l’équipe financière du Hezbollah”, selon les allégations.
Il comprend « Seven Seas for International Trading and Logistics, associé au Hezbollah, qui est la branche canadienne des sociétés libanaises du même nom d’Alaa Hamieh ».
La liste fournit le numéro de passeport canadien de Hamieh. Un autre détenteur d’un passeport canadien, Usama Ali, serait responsable du bureau financier du Hamas.
Stewart.Bell@globalnews.ca
